一、企業(yè)基本情況

浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司（以下簡稱：浙江農(nóng)都或公司）是浙江省農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司和浙江省財務(wù)開發(fā)有限責(zé)任公司（2022年4月股權(quán)轉(zhuǎn)移至浙江省金融控股有限公司）出資，在浙江省市場監(jiān)督管理局登記注冊的其他有限責(zé)任公司，國有股權(quán)占比為100%。公司的注冊資金為6000萬元。公司法人是錢國勝，住所為浙江省杭州市拱墅區(qū)石橋路115號。

本公司經(jīng)營范圍為：許可項目：食品經(jīng)營；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品）；糧食收購；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；餐飲服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；建設(shè)工程設(shè)計；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；食品小作坊經(jīng)營；食品生產(chǎn)；糧食加工食品生產(chǎn)；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險貨物）；保健食品銷售；嬰幼兒配方乳粉銷售；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售；酒吧服務(wù)（不含演藝娛樂活動）；游藝娛樂活動；歌舞娛樂活動；互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測；藥品批發(fā)；藥品零售；電影放映（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項目：房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)咨詢；物業(yè)管理；住房租賃；企業(yè)管理咨詢；會議及展覽服務(wù)；圖文設(shè)計制作；平面設(shè)計；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；銷售代理；停車場服務(wù)；新鮮水果批發(fā)；新鮮水果零售；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮蔬菜零售；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；母嬰用品銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；城市綠化管理；花卉綠植租借與代管理；禮品花卉銷售；金屬材料銷售；建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；針紡織品及原料銷售；日用百貨銷售；日用品批發(fā)；日用品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）;汽車零配件批發(fā)；木材銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發(fā);工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具銷售；包裝材料及制品銷售；文具用品批發(fā)；建筑陶瓷制品銷售；特種陶瓷制品銷售；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；非金屬礦及制品銷售；集貿(mào)市場管理服務(wù)；保健用品（非食品）銷售；皮革制品銷售；橡膠制品銷售；儀器儀表銷售；通訊設(shè)備銷售；體育用品及器材批發(fā)；音響設(shè)備銷售；家用電器銷售；電子產(chǎn)品銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；個人衛(wèi)生用品銷售；園區(qū)管理服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；娛樂性展覽;游藝及娛樂用品銷售；公園、景區(qū)小型設(shè)施娛樂活動；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；健身休閑活動；游樂園服務(wù)；體育用品及器材零售；從事語言能力、藝術(shù)、體育、科技等培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）；戶外用品銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；鞋帽批發(fā)；塑料制品銷售；家用視聽設(shè)備銷售；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；供冷服務(wù)；畜牧漁業(yè)飼料銷售；包裝服務(wù)；幼兒園外托管服務(wù)（不含餐飲、住宿、文化教育培訓(xùn)）；體育賽事策劃；從事科技培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。

二、董事會報告摘要

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本屆董事會為第七屆，任期自2020年12月23日開始，任期3年，共有董事9人，內(nèi)部董事4人，外部董事5人。公司董事會辦公室職能設(shè)置在辦公室（黨辦、董辦、信息辦）。董事會設(shè)置有1個專門委員會，即投資及風(fēng)控委員會。未任命專職董秘。

（二）制度建設(shè)情況

照公司《章程》賦予董事會的職權(quán)職責(zé)，根據(jù)《公司法》和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，全面修訂《董事會議事規(guī)則》《董事會對經(jīng)理層授權(quán)決策方案》等，進(jìn)一步厘清各治理主體權(quán)責(zé)邊界，實現(xiàn)決策運(yùn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化。對“三重一大”制度進(jìn)行修訂，特別是對“三重一大”事項決策職能結(jié)構(gòu)表進(jìn)行細(xì)化，部分重大事項由董事會向總經(jīng)理辦公會授權(quán)，法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善。為加強(qiáng)董事會決策事項跟蹤督辦，公司對組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，成立了紀(jì)檢審計部（綜合監(jiān)督室），對董事會決策事項及時抄告責(zé)任部門，全年抄告單20份，按時辦結(jié)率100%。

（三）董事會運(yùn)行情況

農(nóng)都公司全年共召開董事會11次，其中以現(xiàn)場形式召開會議1次，以通訊形式召開會議10次，審議內(nèi)容涉及“三重一大”、企業(yè)重要經(jīng)營活動、財務(wù)預(yù)決算、年度工作報告、公司章程修訂、貸款授信、公司“十四五”規(guī)劃等事項36件，審議事項全部辦結(jié)。報告期內(nèi)，公司外部董事嚴(yán)格按照《公司法》的要求，遵守公司《章程》《董事會議事規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，較好地履行了各項職責(zé)。

三、政府扶持政策

（一）大額政府補(bǔ)貼或撥款

無。

（二）政府為企業(yè)提供的擔(dān)保

無。

四、年度發(fā)生的重大事項及其對企業(yè)的影響

（一）重大人事變動

2022年4月，沈宏同志任浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司黨委委員、常務(wù)副總經(jīng)理；

2022年11月，錢國勝同志任浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司黨委書記、董事長；魏宏偉同志不再擔(dān)任浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司黨委書記、董事長職務(wù)。

2022年11月，沈宏同志任浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司黨委副書記、總經(jīng)理、董事；錢國勝同志不再擔(dān)任農(nóng)都公司黨委副書記、總經(jīng)理。

2022年11月，何春剛同志不再擔(dān)任浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

（二）重大投資、重組與并購。

無。

（三）大額資金的調(diào)動及使用情況

無。

（四）大項目投資及境外投資情況

無。

（五）其他

2022年10月，投資設(shè)立浙江農(nóng)都商業(yè)運(yùn)營管理有限公司和浙江農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司。

五、社會責(zé)任履行工作

2022年累計引進(jìn)新員工12人，大學(xué)本科以上文化程度的占比100%，碩士研究生5人。提供安全的產(chǎn)品和服務(wù)、遵守商業(yè)道德，無違反職工職工勞動、安全、衛(wèi)生保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等情況發(fā)生。無對外大額捐贈、贊助。

六、監(jiān)督檢查整改落實情況

根據(jù)省農(nóng)發(fā)集團(tuán)黨委統(tǒng)一部署，2022年4月2日-4月14日，集團(tuán)巡察組對農(nóng)都公司黨委進(jìn)行了巡察。根據(jù)巡察反饋，指出了7個方面15個具體問題，公司黨委專項制定了《整改落實方案》和《整改工作分工方案》，建立了整改工作臺賬，狠抓落實，逐項銷賬。截至目前，所有問題已整改到位。

七、國有企業(yè)改革重組信息

（一）公開國有企業(yè)改革重組政策

無。

（二）改革重組相關(guān)信息

無。